Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тойота Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077711000058
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750004136
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03470-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618; http://www.toyota-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: РФ, Москва, улица Отрадная, дом 2Б строение 1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.05.2023г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании – 1600000, что составило 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Избрание Председателя годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
2. Определение количественного состава Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
3. Избрание Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
4. Утверждение аудиторской организации АО «Тойота Банк».
5. Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2022 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). О результатах деятельности АО «Тойота Банк» за 2022 год по МСФО.
6. Утверждение Годового отчета АО «Тойота Банк» за 2022 год.
7. Распределение прибыли АО «Тойота Банк» по результатам 2022 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1:
Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
а. Провести Собрание в форме заочного голосования.
b. Избрать господина Александра Колошенко Председателем Собрания (председательствующим на Собрании).
По вопросу № 2:
Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Определить количественный состав Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» в количестве 5 человек.
По вопросу № 3:
Результаты голосования: Любица Иво Йоско – «за» 1600000 голосов; Рубен Кристиан Тис – «за» 1600000 голосов; Като Шинго – «за» 1600000 голосов; Ито Ёсиаки – «за» 1600000 голосов; Мартин Мюсснер – «за» 1600000 голосов; против всех кандидатов: 0 голосов; воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать членами Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк» следующих лиц:
a. Любица Иво Йоско
b. Рубен Кристиан Тис
c. Като Шинго
d. Ито Ёсиаки
e. Мартин Мюсснер.
По вопросу № 4:
Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Юникон АО аудиторской организацией АО «Тойота Банк».
По вопросу № 5:
Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2022 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах и Аудиторское заключение (по РСБУ). Принять к сведению информацию о результатах деятельности АО «Тойота Банк» за 2022 год по МСФО.
По вопросу № 6:
Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить представленный Годовой отчет АО «Тойота Банк» за 2022 год.
По вопросу № 7:
Результаты голосования: «за» - 1600000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
a) Утвердить сумму прибыли отчетного года в бухгалтерском отчете АО «Тойота Банк» за 2022 год в размере 1 272 224 821,42 рублей.
b) Сумму чистой прибыли в размере 1 272 224 821,42 рублей определить как нераспределенную прибыль и оставить в распоряжении АО «Тойота Банк».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 мая 2023г., № 1/23.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид: акция.
Категория (тип) акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.
Серия ценных бумаг: отсутствует.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10103470B от 20 июня 2007 года; 10103470B001D от 27 ноября 2007 года; 10103470B002D от 31 октября 2011 года; 10103470B003D от 15 января 2013 года; 10103470B004D от 15 августа 2013 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZFM2.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Президент
А.В. Колошенко
3.2. Дата 30.05.2023г.